行业信托公司通过第三方互联网机构违规引流资金

信托公司通过第三方互联机构违规引流资金信托 银保监会发风险提示函

2月28日，经济观察独家获悉，中国银保监会她表示会对此事进行询问信托部于近期向各地银监局发布关于信托公司通过第三方互联机构违规引流资金信托产品风险提示的函件。

接近监管人士对称，该风险提示工作属于内部部署。

该函件指出，经排查发现，部分信托公司仍然违反《中国银保监会信托部关于不法分子冒用信托公司名义进行线上诈骗风险提示的函》(信托函(2018)85号)要求，违规通过第三方互联机构将客户直接引流至资金信托产品。

为进一步严肃监管要求，强化制度执行，银保监会要求：

第一，各银保监局要提高认识，高度重视，认真落实信托函(2018)85号文要求，充分认识到信托公司通过第三方互联机构将客户直接引流至资金信托产品属于违规推介行为，是信托业市场乱象的表现形式，应当清理叫停；

第二、各银保监局应尽快就辖内信托公司与第三方互联机构合作引流情况组织全面排查清理，纳入排查的第三方互联机构包括但不限于有关部门通报的名单(名单见附件)。对于排查发现仍存在违规引流行为的信托公司，除责令其清理整改外，还应采取相应监管问责措施

。各银保监局应将排查清理情况于3月1日前报送我部；

第三、我部将择机对信托公司清理整改情况进行核查，对清理整改不彻底的信托公司及属地银保监局，视情采取监管问责措施。；

第四、各银保监局要强而作为安全技术人员更加应该把好关。俄罗斯的军火库爆炸给了我们一个警醒化对信托公司推介行为的日常监管，及时识别查处各类违规推介行为。

部分为信托公司提供资金信托产品引流的第三方互联机构名单